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四川高速公路建设开发集团有限公司本部及3家所属公司(内控试点单位)内控制度测试评价咨询服务项目 公开比选公告

来源: 本站

时间: 2019-05-27

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根据四川高速公路建设开发集团有限公司内控制度建设工作需要,依据《四川省国资委及所出资企业中介机构选聘管理试行办法》(川国资委办[2019]9号)规定,由四川高速公路建设开发集团有限公司(以下简称“川高公司”)作为比选人,采取公开比选方式对四川高速公路建设开发集团有限公司本部和3家所属公司(内控试点单位)内控制度测试评价咨询服务项目(项目名称,以下简称“本项目”)进行招标,资金来自企业自有资金,项目已具备条件,现面向社会公开比选咨询服务机构开展测试评价咨询服务工作。

一、项目概况

四川高速公路建设开发集团有限公司(简称“川高公司”)成立于1992年7月,注册资本94亿元,主要业务涉及高速公路和相关配套设施的投资、建设及经营管理,以及土木工程建筑、道路运输、高速公路信息技术、旅游资源开发、房地产开发等相关业务,现为葡京娱乐资产规模最大的核心子公司。川高公司经过近27年的发展,从投资建设四川省第一条高速公路,到目前已成为总资产逾2450亿元,净资产逾800亿元,年营业收入超200亿元的特大型国有企业。川高公司本部内设13个职能部门,下辖独资、控股、参股子公司合计52个,职工总数1.6万人。目前,川高公司管理的高速公路总里程5199公里,其中通车高速公路里程3387公里,占四川省通车里程一半以上,路网规模超过全国9个省(市、自治区),在建和新建的高速公路里程1812公里,总投资近2797亿元。

随着川高公司主业规模的不断扩大和产业链的不断拓展,对经营管理水平提出了更高要求,基于企业可持续发展和国有资产保值增值目标等因素,川高公司于2017年决定参照《企业内部控制基本规范》和配套指引,主动全面开展川高系统内控制度体系建设工作。2017年川高公司内控制度建设工作正式启动,该项工作按照“两步规划、分步实施”的总体思路推进,即把川高系统内控制度建设工作分为川高公司本部内控制度建设和系统所属公司内控制度建设两个层次,逐步实施,计划用3年的时间,按照自上而下,统筹推进的原则,全面完成川高系统内控制度体系建设工作。自2017年2月川高公司本部内控制度建设以来,形成了《内部控制缺陷报告》,明确了业务管控现状与具体风险点,并针对风险点建立完善业务管理制度;编制形成了川高公司本部《内部控制管理手册》;2018年10月,川高公司本部《内部控制管理手册》正式进入试运行阶段,以通过实际试运行对业务流程的可操作、风险控制矩阵的有效性进行系统检验。

2017年8月,川高公司按照“试点先行、总结经验、平稳推进”的总安排,根据涉及的不同业务类型,选取了较有代表性的3家所属公司(四川成南高速公路有限责任公司、四川绵九高速公路有限责任公司、四川高路交通信息工程有限公司)启动内控建设试点工作,通过开展试点对川高系统各层级 之间的内控制度体系进行测试检验、反馈修正、衔接融合,形成“上下衔接、条块结合”的工作机制,为逐步构建起“规范化、高效化、信息化”的川高系统内控制度建设体系奠定坚实基础。3家所属公司(内控试点单位)结合自身行业特色和具体工作实际,全面梳理公司存在的业务风险和流程缺陷,制定科学合理的措施,编制形成了满足公司发展需求的《内部控制管理手册》,2018年10月3家所属公司(内控试点单位)《内部控制管理手册》转入试运行阶段。

为更好的优化完善川高公司本部和3家所属公司(内控试点单位)内控制度体系,为其他所属公司内控制度建设积累先行先试经验,根据《四川高速公路建设开发总公司内控制度建设工作实施方案》总体要求,川高公司决定参照财政部等五部委印发的企业内部控制基本规范和相关指引规定,统一聘请咨询服务机构对川高公司本部和3家所属公司(内控试点单位)内控制度设计和和执行的有效性开展系统全面测试评价,对缺陷问题提出整改方案,建立完善内控自评价体系,全面提升内控制度建设质量与效果。

二、比选范围及工作内容

1.标段划分:本项目划分为一个标段,标段号 NKCP 。

2.服务期:本项目计划服务期限为 4 个月,自合同签订 之日起算,具体以完成项目所有工作内容为准。

3.比选范围及工作内容

比选范围:对四川高速公路建设开发集团有限公司本部和3家所属公司(内控试点单位)进行内控制度全面测试评价,其中3家所属公司是指四川成南高速公路有限责任公司、四川绵九高速公路有限责任公司、四川高路交通信息工程有限公司。

工作内容:参照财政部等五部委印发的企业内部控制基本规范和评价指引的规定,结合川高公司内控制度建设总体要求,开展以下主要工作(包括但不限于):

(1)对川高公司本部和3家所属公司内控制度设计和执行的有效性进行系统全面测试评价,对内部控制缺陷进行认定,对风险高发的重点以及内控设计缺陷、执行缺陷和控制不到位等问题提出整改方案,如实反映内部控制设计与运行的有效性,提供评价工作底稿,形成评价结论,分别出具《内控测试评价报告》;

(2)在《内控测试评价报告》基础上,从川高公司整体管控层面,对川高公司本部和3家所属公司内控制度建设现状、上下衔接契合度、业务授权管控模式以及存在的缺陷问题等内容进行整体评价,提出可行性管理建议,出具《内控测试评价总报告》和《川高公司内部控制缺陷认定标准》;

(3)结合川高公司管控实际,辅导建立川高公司本部和3家所属公司内控自评价应用体系,开展自评价培训与演练操作,熟悉内控自评价操作程序,全面提升川高公司内控制度建设管控效果。

三、比选申请人资格

1.中国境内依法注册的法人机构,持有有效营业执照、基本账户开户许可证,企业营业范围含有管理咨询业务,并且满足《四川省国资委及所出资企业中介机构选聘管理试行办法》(川国资委办[2019]9号)第六条和第七条基本要求。

2.近三年内(自2016年1月1日至今,以签订合同时间为准),比选申请人至少承担过2项企业内控制度建设测试评价或内控专项审计咨询服务项目。

3.主要人员资格要求:

(1)项目负责人(1人):应取得中国注册会计师(CPA)或国际注册内部控制师(CICS/CICP)或国际注册内部审计师(CIA)或国际注册管理咨询师(CMC)或项目管理专业人员资格证书,且自2016年1月1日起至今(以签订合同时间为准),担任3项及以上企业内控制度建设测试评价或内控专项审计咨询服务项目负责人职务。

(2)项目质量负责人(1人):应具有会计类、经济类专业技术中级及以上职称,且自2016年1月1日起至今(以签订合同时间为准),担任2项及以上企业内控制度建设测试评价或内控专项审计咨询服务项目的类似职务。

(3)项目技术负责人(2人):应具有会计类、经济类专业技术中级及以上职称,且自2016年1月1日起至今(以签订合同时间为准),具有2项及以上企业内控制度建设测试评价或内控专项审计咨询服务项目工作业绩。

4.在国家企业信用信息公示系统(http//www.gsxt.gov.cn)中未被列入严重违法失信企业名单。

5.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单。

6.比选申请人及其法定代表人、项目负责人在近三年内(2016年1月1日起至比选申请文件递交截止时间前一天)均无行贿犯罪档案记录。

7.已参与过四川高速公路建设开发集团有限公司本部和3家试点单位内控制度建设的单位不得参与本次比选。否则,相关比选申请文件按否决处理。

8.具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与,其中第7项“已参与过四川高速公路建设开发集团有限公司本部和3家试点单位内控制度建设的单位”适应本项规定。否则,相关比选申请文件按否决处理。

9.本次比选不接受联合体参与比选。

四、比选文件的获取

凡有意参加比选的比选申请人,请于 2019 年 5 月 27 日开始在“葡京娱乐(/)”和“四川高速公路建设开发集团有限公司网站(http://www.scgs.com.cn/)”免费匿名下载比选文件。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

比选文件有关通知(如有)由比选申请人在四川高速公路建设开发集团有限公司网站(http://www.scgs.com.cn/)自行查阅与下载。

比选申请人应在报价期间适时关注上述网站,并及时下载相关内容,比选人不再另行通知。如有问题或疑问,应及时与比选人联系,因未能及时下载通知书(如果有)的相关责任由比选申请人自行承担。

五、比选申请文件的递交及相关事宜

1、现场踏勘:

踏勘现场时间:本项目不统一组织现场踏勘。须踏勘现场的比选申请人可自行前往,相关费用自理,安全责任自负。

2、比选申请文件递交的截止时间为 2019 年 6 月 4 日上午10:00,比选申请人应于当日上午9:30至上午10:00将比选申请文件递交至:成都市武侯区二环路西一段90号四川交投大厦13楼3号会议室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件,比选人不予受理。

六、评审办法

本次比选采用资格后审、双信封形式;评审办法采用综合评估法。

七、比选工作公开接受社会公开监督

1.公示制度:

比选人将对比选申请人文件下述内容作为公示资料进行公示:

(1)比选申请人基本情况表(见比选申请文件资格审查资料表);

(2)比选申请人近年承担类似业绩汇总表(见比选申请文件资格审查资料表);

(3)比选申请人拟在本项目任职人员汇总表(见比选申请文件资格审查资料表)。

各比选申请上述公示资料的WORD格式的电子文件(U盘)单独密封,与比选文件一同提交,比选申请人应确保电子文件与比选申请文件内容的一致性,否则以比选申请文件为准进行公示。

比选人按照《四川省招标投标信息公开办法》和《四川省国资委及所出资企业中介机构选聘管理试行办法》(川国资委办[2019]9号)规定,将中标候选人的公示资料与评标结果同时在四川高速公路建设开发集团有限公司网站(http://www.scgs.com.cn/)上公示3个工作日,公示截止日同评标结果公示截止日,公示期间接受社会公开监督。

八、比选人及联系方式

比选人:四川高速公路建设开发集团有限公司

地  址:成都市武侯区二环路西一段90号四川交投大厦B504-1室

电  话:028-61556736

邮  编:610041     

联系人:刘先生

网  址:http://www.scgs.com.cn/

 

附件:四川高速公路建设开发集团有限公司本部及试点单位内控制度测评评价咨询服务项目比选文件2019.5.27.zip

 

 

                          比选人:四川高速公路建设开发集团有限公司

                                      2019年5月27日